Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ dự án Vinhomes Quận 9 mất tích

25/08/2020 11:52 Sáng

Nhiều nhà đầu tư đặt cọc hàng chục tỉ đồng cho đơn vị phân phối căn hộ dự án Vinhomes tại Quận 9. Đơn vị phân phối mất hút cùng tiền cọc và các căn hộ này đã được chủ đầu tư bán cho người khác.

Đơn tố cáo của Công ty TNHH Golden Real Việt Nam về việc đơn vị phân phối đã “mất tích” cùng với hàng chục tỉ đồng tiền cọc đã nhận.

Không mua được nhà, tiền giữ chỗ cũng không trả

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Golden Real Việt Nam (gọi tắt Golden Real Việt Nam), đại diện một nhóm khách hàng/nhà đầu tư vừa có đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà Tất Thịnh (gọi tắt là công ty Tất Thịnh) liên quan đến việc hợp tác phân phối, kinh doanh một dự án bất động sản tại quận 9, TP.HCM.

Theo đơn thư tố cáo, ngày 22/10/2018, Công ty Golden Real Việt Nam ký kết hợp đồng cộng tác bất động sản với Công ty Tất Thịnh về việc phân phối căn hộ thuộc dự án quận 9, TP.HCM. Theo đó, Công ty Golden Real Việt Nam được phép thay mặt Công ty Tất Thịnh nhận giữ chỗ và nhận cọc của khách hàng mua sản phẩm dự án này.

Trong khoảng thời gian từ 3/7/2019 đến ngày 6/8/2019, Golden Real Việt Nam đã thu của các khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và chuyển cho bà Lan Anh số tiền 9,1 tỷ đồng cho việc đặt cọc giữ 182 căn hộ của dự án (50 triệu đồng/căn).

Ngoài ra, từ ngày 19/7/2019 đến ngày 6/8/2019, Công ty Tất Thịnh còn yêu cầu Công ty Golden Real Việt Nam chuyển thêm 9,18 tỷ đồng của 47 căn hộ thuộc tầng 28 tòa S3-05; tầng 30 tòa S5-01; và tiền thanh toán đợt 2 của 16 căn hộ thuộc tầng 22 tòa S3-03 dự án mà khách hàng đã được ký kết văn bản thỏa thuận đăng ký mua căn hộ với Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Kinh doanh bất động sản TCO (gọi tắt Công ty TCO – công ty con của chủ đầu tư dự án) trước đó.

Tổng cộng số tiền mà Golden Real Việt Nam chuyển cho Công ty Tất Thịnh thông qua tài khoản cá nhân bà Lan Anh tại tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Tân Phú và tài khoản cá nhân bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (em gái bà Lan Anh) cũng tại Ngân hàng Techcombank tổng số tiền hơn 18,28 tỷ đồng.

Theo đơn của ông Vũ, mặc dù đã chuyển đủ số tiền đã thu của khách hàng là 9,1 tỷ đồng cho Công ty Tất Thịnh theo yêu cầu để giữ chỗ mua 182 căn hộ, nhưng Công ty Tất Thịnh đã không tiến hành đặt giữ chỗ mua căn hộ cho khách hàng như đã cam kết.

“Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi tìm hiểu được biết các căn hộ mà khách hàng giữ chỗ đã được chủ đầu tư bán cho khách hàng khác”, đơn của ông Vũ đề cập.

Mặt khác, đối với số tiền 9,18 tỉ đồng của 47 căn hộ thuộc tầng 28 tòa S3-05 và tầng 30 tòa S5-01 và tiền thanh toán đợt 2 của 13 căn hộ thuộc tầng 22 tòa S3-03 mà khách hàng đã được ký kết văn bản thỏa thuận đăng ký mua căn hộ với Công ty TCO trước đó, Công ty Tất Thịnh cũng không chuyển trả lại cho Golden Real Việt Nam để tiếp tục thực hiện thanh toán cho Công ty TCO như đã ký kết.

Ông Vũ nêu, sau khi sự việc xảy ra, Golden Real Việt Nam đã gửi rất nhiều văn bản yêu cầu Công ty Tất Thịnh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đặt chỗ nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng hoặc trả lại tiền giữ chỗ cho khách hàng nhưng phía công ty không có bất kỳ văn bản nào trả lời. Golden Real Việt Nam đã nhiều lần tìm cách liên lạc gọi điện đến Công ty Tất Thịnh và bà Nguyễn Thị Lan Anh nhưng không được phản hồi và hiện không còn ở nơi cư trú.

Golden Real tố giác đơn vị phân phối Tất Thịnh

Phía Golden Real cho rằng, bà Lan Anh có hành vi gian dối, lợi dụng niềm tin, thông qua hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản nói trên; có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngày 27/9/2019, Golden Real đã có đơn tố giác lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu TP.HCM (PC03) cùng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM xem xét giải quyết.

Cụ thể, Golden Real yêu cầu cơ quan chức năng xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố và xét xử bà Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lan Anh; phong tỏa tài sản Công ty Tất Thịnh và tài khoản cá nhân bà Lan Anh nhằm ngăn chạn hành vi tẩu tán tài sản của bà Lan Anh.

Hiện Cơ quan điều tra CA TP.HCM đã tạm đình chỉ giải quyết tố giác tội phạm để chờ phản hồi từ các cơ quan liên quan.

Cơ quan điều tra vào cuộc

Ngày 20/5/2020, PC03 đã có TB số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm.

Theo thông báo này, PC03 cho biết, thời hạn xác minh về tố giác tội phạm đã hết, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và thay đổi Đăng ký kinh doanh từ khi mới thành lập đến nay của Công ty TCO.

PC03 cũng đã yêu cầu Công ty TCO cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; Thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.

Đồng thời, PC03 cũng cho biết, đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.

Tuy nhiên, thông báo của PC03 cho biết, đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời.

PC03 đánh giá, đây là những thông tin tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Do vậy, ngày 20/5/2020, cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.

TN theo TBKTSG

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng xin gửi về địa chỉ email: bdshotrothongtin@gmail.com

Xem thêm

Căn hộ Eaton Park Gamuda Land đường Mai Chí Thọ, TP.HCM

Eaton Park là dự án căn hộ và Shophouse do Gamuda Land phát triển trên đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức (HCM) đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở và tiện ích cho cộng đồng cư dân nơi đây. Khu căn hộ Eaton Park được đánh giá cao nhờ […]
Big Four: Công ty Đầu tư và Tư vấn Bất Động Sản

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Chiến Lược Bất Động Sản Big Four định hướng tập trung phát triển các sản phẩm BĐS có tiềm năng, giá trị sử dụng cao tại các khu đô thị tỉnh trên cả nước. GIỚI THIỆU VỀ BIG FOUR Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và […]
Căn hộ nghỉ dưỡng biển Libera Nha Trang

Libera Nha Trang nằm Trên trục đường Trần Phú & Trần Phú (kéo dài) sở hữu bãi biển riêng … tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Một sản phẩm Bất động sản được đánh giá là hiếm có mang tư duy sáng tạo lần đầu xuất hiện do Big Four là tư […]
Dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Tràng Cát, TP. Hải Phòng

Dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Happy Home Tràng Cát, TP. Hải Phòng có diện tích khoảng 11 ha với 27 block nhà chung cư (20 block cao 7 tầng, 7 block cao 9 tầng) với hơn 4.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho gần 10.000 người; khu nhà ở […]
Phòng kinh doanh bán lẻ Bất động sản Vinhomes

Công ty CP Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup ra mắt phòng kinh doanh bán lẻ Vinhomes – Bộ phận kinh doanh Inhouse bổ sung hệ thống phân phối tự doanh, trực tiếp kinh doanh và phân phối BĐS song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc đồng thời tiến hành chiến […]
Marriott International: Hệ thống thương hiệu khách sạn toàn cầu

Marriott International là thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới hiện nay với 30 thương hiệu, với số lượng hơn 7.000 khách sạn, resort trải rộng khắp các châu lục cùng với các khu dân cư hàng hiệu Brand Residence. Tiêu biểu như các thương hiệu: The Luxury Collection, W Hotels, Edition Hotels, Westin […]
Nhà phố thương mại Shophouse Vinhomes Grand Park

Loại hình sản phẩm Boutique biệt thự, nhà phố thương mại Shophouse & Shop Vinhomes Grand Park tại các phân khu căn hộ cao tầng The Rainbow, The Origami, The Beverly & Solari và khu nhà ở thấp tầng The Manhattan & Manhattan Glory mang lại cho các nhà đầu tư tiềm năng sinh lời […]