Nhiều khách hàng tố cáo bị lừa khi mua nhà Vinhomes Grand Park

20/07/2023 09:25 Sáng

Nhiều khách hàng là nhà đầu tư tố cáo công ty môi giới Tất Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi chào bán sản phẩm tại dự án Vinhomes Grand Park Quận 9. Tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

tố cáo bị lừa khi mua tại dự án

Truy tìm nghi phạm lừa đảo bán dự án Vinhomes quận 9

Ngày 27/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thị Lan Anh, SN 03/2/1982; Số hộ chiếu: N1492689, cấp ngày 09/8/2011 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cấp. Quê quán tại Thanh Hóa; HKTT: tại tổ 2, ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi cư trú khác tại: 72/706 Trương Quyền, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh và 262/13 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Lan Anh là nghi phạm liên quan vụ án lừa đảo tại dự án Vinhomes quận 9 do Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra.

Hiện nay, Nguyễn Thị Lan Anh không còn cư ngụ ở địa phương, không rõ đang làm gì, ở đâu.

Ôm tiền cọc giữ chỗ rồi “biến mất”

Trong đơn tố cáo của chị Bùi Thị Thúy Nga, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM nêu, thủ đoạn lừa của 2 đối tượng là tạo niềm tin với các nhà đầu tư bằng cách chứng minh là đại diện cho một quỹ tài chính của Nhật Bản và lập ra Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Tất Thịnh do Lan Anh làm Giám đốc đại diện. Đối tượng giới thiệu là cổ đông có vốn góp vào dự án Vinhomes tại quận 9, TP.HCM, nắm giữ hơn 40% giỏ hàng cao tầng và thấp tầng của dự án.

Tuy nhiên do không có chức năng bán hàng nên 2 đối tượng đã lập ra tiếp công ty con là Công ty TNHH TM DV Tất Thịnh Land do Ngọc Anh làm Giám đốc đại diện.

Vào tháng 4/2019; hai đối tượng đã đứng ra nhận cọc giữ chỗ và tiền chênh của khách hàng có nguyện vọng mua phân khu 1, nhà phố dự án Vinhomes Grand Park và cam kết bằng hợp đồng thưởng phạt. Khách được chọn vị trí căn và được ra hàng trước giỏ hàng của đại lý cấp 1 của dự án, dự kiến mở bán vào tháng 9/2019.

Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ dự án Vinhomes Quận 9 mất tích

Đến khoảng tháng 11/2019, văn phòng của Tất Thinh Land ở Landmark 1 và Park 1 đều trả mặt bằng. Chị Nga hoang mang lo lắng, gọi điện thoại và nhắn tin cho cả 2 đối tượng đều không trả lời, không ra gặp.

Chị Nga cho biết, số tiền đã chuyển khoản cho 2 đối tượng để đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án là 3,6 tỷ đồng.

Trước đó, Ông Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Golden Real Việt Nam, đại diện một nhóm khách hàng/nhà đầu tư cũng có đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Lan Anh.

Tổng số tiền mà 7 nhà đầu tư đã chuyển cho 2 đối tượng là 10,7 tỷ đồng.

Cơ quan công an vào cuộc theo đơn tố cáo

Theo biên bản tiếp nhận của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, ngày 30/7/2020, cơ quan này đã tiếp nhận thêm 7 đơn tố cáo của các nhà đầu tư để tố cáo hành vi của hai chị em Lan Anh, Ngọc Anh (Công ty Tất Thịnh) liên quan tới việc nhận tiền đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án Vinhomes Grand Park tại quận 9, TP.HCM.

Một trong số 7 đơn tố cáo của nhà đầu tư – Ảnh: NVCC.

Xác minh thông tin từ Chủ đầu tư và ngân hàng

Ngày 20/5/2020 PC03, PC03 Công an TP.HCM đã có Thông báo số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm liên quan tới đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư Nguyễn Thanh Vũ.

Theo thông báo này, PC03 cho biết Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận ĐKKD và thay đổi ĐKKD từ khi mới thành lập đến nay của công ty liên quan; đã yêu cầu công ty này cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.

Đồng thời PC03 cũng cho biết đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.

Hiện Cơ quan điều tra CA TP.HCM đã tạm đình chỉ giải quyết tố giác tội phạm để chờ phản hồi từ các cơ quan liên quan.

Tất Thịnh Land không phải đơn vị phân phối dự án của Vinhomes

Ngày 20/5/20 cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.

Liên lạc với phía chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park, công ty này khẳng định Tất Thịnh Land không nằm trong danh sách các sàn môi giới mà chủ đầu tư đã ký kết để tham gia phân phối các sản phẩm của dự án. Theo đó, chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park khẳng định việc của các nhà đầu tư không liên quan tới doanh nghiệp này.

Còn về phía Techcombank, ngân hàng này cho biết, liên quan đến các nội dung phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Techcombank luôn tuân thủ và phối hợp để thực hiện theo yêu cầu.

*Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Emal: bdshotrothongtin@gmail.com

Trang thông tin & dịch vụ bất động sản: Nhà cho người Việt – Vinhomecitys

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông Vinhomes: Những nội dung quan trọng

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinhomes (VMH) với các nội dung báo cáo tình hình kết quả kinh doanh cùng thông tin đáng chú ý về định hướng chiến lược phát triển với các dự án Vinhomes. ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với các […]
Phân tích Vị trí và Tiềm năng Dự án Vinhomes Hóc Môn

Vinhomes Saigon Park tại Hóc Môn không chỉ là một dự án bất động sản, mà là giải pháp giãn dân chiến lược của TP.HCM. Với quy hoạch bài bản, vị trí kết nối thuận tiện và tâm thế phát triển từ Vingroup, đây chắc chắn là “điểm nóng” đầu tư hấp dẫn nhất khu […]
Review các khu căn hộ Vinhomes Grand Park Thủ Đức

Review và đánh giá chi tiết các phân khu căn hộ The Rainbow, The Origami, The Beverly và The Beverly Solari cùng khu nhà phố biệt thự The Manhattan tại đại đô thị Vinhomes Grand Park Thủ Đức giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan và lựa chọn phù hợp với tài chính và […]
VinWonders – Hệ thống khu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam

VinWonders sở hữu chuỗi công viên chủ đề quy mô lớn, trải dài khắp các điểm đến du lịch nổi bật của Việt Nam như Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An, Hà Tĩnh, Cửa Hội, Hải Phòng… Mỗi tổ hợp đều được đầu tư bài bản, mang dấu ấn riêng, tạo nên hệ sinh […]
Vinhomes Cần Thơ – Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong

Dự án Vinhomes Cần Thơ – Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có quy mô gần 3.000ha với các sản phẩm Biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ cao tầng…cùng hệ thống tiện ích nổi bật của hệ sinh thái Vingroup. Sự xuất hiện của Vinhomes Mekong không chỉ mở ra cơ hội […]
Dự án căn hộ MIK Imperia Green Paradise Cần Giờ

Khu căn hộ cao tầng Imperia Green Pardise do MIK Group phát triển tại Vinhomes Cần Giờ được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống mới: kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng – thương mại – cộng đồng – thiên nhiên, hướng đến nhóm khách hàng thành đạt, nhà đầu tư dài hạn và […]
Nhà phố & Căn hộ Imperia Sensa Park MIK Thủ Đức

Imperia Sensa Park là dự án căn hộ cao cấp kết hợp nhà phố thấp tầng được quy hoạch trên quỹ đất khoảng 5ha theo mô hình compound, không gian xanh và tiện ích nội khu tại khu vực Liên Phường, TP HCM. Imperia Sensa Park được định vị là dòng sản phẩm cao cấp […]