Nhiều khách hàng tố cáo bị lừa khi mua nhà Vinhomes Grand Park

20/07/2023 09:25 Sáng

Nhiều khách hàng là nhà đầu tư tố cáo công ty môi giới Tất Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi chào bán sản phẩm tại dự án Vinhomes Grand Park Quận 9. Tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

tố cáo bị lừa khi mua tại dự án

Truy tìm nghi phạm lừa đảo bán dự án Vinhomes quận 9

Ngày 27/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thị Lan Anh, SN 03/2/1982; Số hộ chiếu: N1492689, cấp ngày 09/8/2011 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cấp. Quê quán tại Thanh Hóa; HKTT: tại tổ 2, ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi cư trú khác tại: 72/706 Trương Quyền, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh và 262/13 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Lan Anh là nghi phạm liên quan vụ án lừa đảo tại dự án Vinhomes quận 9 do Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra.

Hiện nay, Nguyễn Thị Lan Anh không còn cư ngụ ở địa phương, không rõ đang làm gì, ở đâu.

Ôm tiền cọc giữ chỗ rồi “biến mất”

Trong đơn tố cáo của chị Bùi Thị Thúy Nga, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM nêu, thủ đoạn lừa của 2 đối tượng là tạo niềm tin với các nhà đầu tư bằng cách chứng minh là đại diện cho một quỹ tài chính của Nhật Bản và lập ra Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Tất Thịnh do Lan Anh làm Giám đốc đại diện. Đối tượng giới thiệu là cổ đông có vốn góp vào dự án Vinhomes tại quận 9, TP.HCM, nắm giữ hơn 40% giỏ hàng cao tầng và thấp tầng của dự án.

Tuy nhiên do không có chức năng bán hàng nên 2 đối tượng đã lập ra tiếp công ty con là Công ty TNHH TM DV Tất Thịnh Land do Ngọc Anh làm Giám đốc đại diện.

Vào tháng 4/2019; hai đối tượng đã đứng ra nhận cọc giữ chỗ và tiền chênh của khách hàng có nguyện vọng mua phân khu 1, nhà phố dự án Vinhomes Grand Park và cam kết bằng hợp đồng thưởng phạt. Khách được chọn vị trí căn và được ra hàng trước giỏ hàng của đại lý cấp 1 của dự án, dự kiến mở bán vào tháng 9/2019.

Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ dự án Vinhomes Quận 9 mất tích

 

Đến khoảng tháng 11/2019, văn phòng của Tất Thinh Land ở Landmark 1 và Park 1 đều trả mặt bằng. Chị Nga hoang mang lo lắng, gọi điện thoại và nhắn tin cho cả 2 đối tượng đều không trả lời, không ra gặp.

Chị Nga cho biết, số tiền đã chuyển khoản cho 2 đối tượng để đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án là 3,6 tỷ đồng.

Trước đó, Ông Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Golden Real Việt Nam, đại diện một nhóm khách hàng/nhà đầu tư cũng có đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Lan Anh.

Tổng số tiền mà 7 nhà đầu tư đã chuyển cho 2 đối tượng là 10,7 tỷ đồng.

Cơ quan công an vào cuộc theo đơn tố cáo

Theo biên bản tiếp nhận của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, ngày 30/7/2020, cơ quan này đã tiếp nhận thêm 7 đơn tố cáo của các nhà đầu tư để tố cáo hành vi của hai chị em Lan Anh, Ngọc Anh (Công ty Tất Thịnh) liên quan tới việc nhận tiền đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án Vinhomes Grand Park tại quận 9, TP.HCM.

Một trong số 7 đơn tố cáo của nhà đầu tư – Ảnh: NVCC.

Xác minh thông tin từ Chủ đầu tư và ngân hàng

Ngày 20/5/2020 PC03, PC03 Công an TP.HCM đã có Thông báo số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm liên quan tới đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư Nguyễn Thanh Vũ.

Theo thông báo này, PC03 cho biết Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận ĐKKD và thay đổi ĐKKD từ khi mới thành lập đến nay của công ty liên quan; đã yêu cầu công ty này cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.

Đồng thời PC03 cũng cho biết đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.

Hiện Cơ quan điều tra CA TP.HCM đã tạm đình chỉ giải quyết tố giác tội phạm để chờ phản hồi từ các cơ quan liên quan.

Tất Thịnh Land không phải đơn vị phân phối dự án của Vinhomes

Ngày 20/5/20 cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.

Liên lạc với phía chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park, công ty này khẳng định Tất Thịnh Land không nằm trong danh sách các sàn môi giới mà chủ đầu tư đã ký kết để tham gia phân phối các sản phẩm của dự án. Theo đó, chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park khẳng định việc của các nhà đầu tư không liên quan tới doanh nghiệp này.

Còn về phía Techcombank, ngân hàng này cho biết, liên quan đến các nội dung phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Techcombank luôn tuân thủ và phối hợp để thực hiện theo yêu cầu.

TH

*Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Emal: bdshotrothongtin@gmail.com

Trang thông tin & dịch vụ bất động sản: Nhà cho người Việt – Vinhomecitys

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ dự án căn hộ Quận 9 mất tích

Những lưu ý khi đặt cọc mua nhà đất để tránh mất tiền oan

Vinhomes thông báo danh sách đại lý chính thức Vinhomes Grand Park

Cenland (Cen Group) của Shark Hưng bị tố cáo lừa khách hàng

Nhiều doanh nghiệp BĐS lớn bị mạo danh thương hiệu để bán dự án

Hoạt động kinh doanh tại dự án Vinhomes Grand Park của Vingroup

Top những chủ đầu tư phát triển bất động sản uy tín Việt Nam

Danh sách dự án căn hộ và đất nền pháp lý an toàn tại Bình Dương

Pháp lý dự án The River Thủ Thiêm hoàn chỉnh giúp khách hàng an tâm

Sales Gallery Vinhomes miền Nam & miền Trung

Những quỹ đất dự án đô thị của Vinhomes tại TP HCM sắp triển khai

Sự hợp tác giữa Masterise Group, Techcombank và Vingroup đằng sau các dự án

 

Đăng bởi: Ngọc Tuấn | Ngày cập nhật: Tháng Bảy 20, 2023

Xem thêm

  • VinFun – Dòng khách sạn thế hệ mới độc đáo của VinPearl

    VinFun với hai thương hiệu song hành là Raha by VinFun và Otika by VinFun là dòng khách sạn do Vinpearl trực tiếp quản lý và vận hành, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái lưu trú đa phân khúc. Vinperal ra mắt Dòng khách sạn VinFun […]

  • Đô Thị Ga Thủ Thiêm by SonKim Land

    Khu phức hợp Đô thị Ga Metro Thủ Thiêm – CĐT SonKim Land

    Khu phức hợp Ga Metro Thủ Thiêm (Thu Thiem Station Complex) được Sơn Kim Land phát triển theo mô hình phát triển TOD tiên phong. Dự án được quy hoạch trở thành tổ hợp đô thị – thương mại – tài chính – dịch vụ hiện đại mang tầm vóc quốc tế, đóng vai trò […]

  • [Masterise Homes & The Ritz Carlton] One Central Saigon tại khu tứ giác Bến Thành, Quận 1

    Masterise Towers One Central Saigon – Biểu tượng tại TP.HCM

    Tổ hợp Masterise Towers Saigon (One Central HCM) do Masterise Homes phát triển cùng thương hiệu The Ritz Carlton của Marriott International tại khu tứ giác Bến Thành, phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM. Sài Gòn đang chứng kiến sự trỗi dậy của một “siêu phẩm” đô thị ngay tại trái tim thành phố. Không chỉ […]

  • ĐỊA THẾ PHONG THUỶ Vinhomes Saigon Park

    Vinhomes Saigon Park: Địa Mạch Vững Chãi – Sống Thịnh Vượng

    Vinhomes Saigon Park – Khu đô thị Công viên Tri thức TP HCM như một “ốc đảo xanh” an toàn tuyệt đối, nơi hội tụ trọn vẹn tinh hoa của Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa với thế đất “Thủy tụ sinh tài” được các chuyên gia phong thuỷ đánh giá cao. Giữa […]

  • danh sách dự án của chủ đầu tư Masterise Homes

    Những dự án của Masterise Homes tại TP.HCM và Hà Nội

    Danh sách những dự án do chủ đầu tư Masterise Homes phát triển tại TP.HCM và Hà Nội tạo được dấu ấn tại thị trường, xây dựng nên thương hiệu Bất động sản uy tín cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện. Cùng điểm qua các dự án của Masterise Homes. Danh sách các […]

  • Khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi

    Hanoi Seasons Garden “Cao-Xà-Lá” Nguyễn Trãi có gì đặc biệt?

    Masteri “Cao Xà Lá” – Hanoi Seasons Garden tại Khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, (Thành phố Hà Nội) có diện tích khoảng 11 ha với các tòa nhà cao từ 43-46 tầng với mật độ xây dựng khoảng 35%. Tổ hợp công nghiệp Cao – […]

  • Toàn cảnh Vinhomes Central Park nhìn từ trên cao

    Tọa lạc tại Cảng Tân Cảng, Bình Thạnh, dự án Vinhomes Central Park có mặt tiền trải dài theo bờ sông Sài Gòn có qui mô 43 ha, mật độ xây dựng 16% với các blok căn hộ, trung tâm thương mại cùng các tiện ích dịch vụ cao cấp như Bệnh Viện, Trường học, Trung […]