Nhiều khách hàng tố cáo bị lừa khi mua nhà Vinhomes Grand Park

20/07/2023 09:25 Sáng

Nhiều khách hàng là nhà đầu tư tố cáo công ty môi giới Tất Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi chào bán sản phẩm tại dự án Vinhomes Grand Park Quận 9. Tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

 tố cáo bị lừa khi mua tại dự án

Truy tìm nghi phạm lừa đảo bán dự án Vinhomes quận 9

Ngày 27/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thị Lan Anh, SN 03/2/1982; Số hộ chiếu: N1492689, cấp ngày 09/8/2011 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cấp. Quê quán tại Thanh Hóa; HKTT: tại tổ 2, ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi cư trú khác tại: 72/706 Trương Quyền, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh và 262/13 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Lan Anh là nghi phạm liên quan vụ án lừa đảo tại dự án Vinhomes quận 9 do Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra.

Hiện nay, Nguyễn Thị Lan Anh không còn cư ngụ ở địa phương, không rõ đang làm gì, ở đâu.

Ôm tiền cọc giữ chỗ rồi “biến mất”

Trong đơn tố cáo của chị Bùi Thị Thúy Nga, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM nêu, thủ đoạn lừa của 2 đối tượng là tạo niềm tin với các nhà đầu tư bằng cách chứng minh là đại diện cho một quỹ tài chính của Nhật Bản và lập ra Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Tất Thịnh do Lan Anh làm Giám đốc đại diện. Đối tượng giới thiệu là cổ đông có vốn góp vào dự án Vinhomes tại quận 9, TP.HCM, nắm giữ hơn 40% giỏ hàng cao tầng và thấp tầng của dự án.

Tuy nhiên do không có chức năng bán hàng nên 2 đối tượng đã lập ra tiếp công ty con là Công ty TNHH TM DV Tất Thịnh Land do Ngọc Anh làm Giám đốc đại diện.

Vào tháng 4/2019; hai đối tượng đã đứng ra nhận cọc giữ chỗ và tiền chênh của khách hàng có nguyện vọng mua phân khu 1, nhà phố dự án Vinhomes Grand Park và cam kết bằng hợp đồng thưởng phạt. Khách được chọn vị trí căn và được ra hàng trước giỏ hàng của đại lý cấp 1 của dự án, dự kiến mở bán vào tháng 9/2019.

Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ dự án Vinhomes Quận 9 mất tích

 

Đến khoảng tháng 11/2019, văn phòng của Tất Thinh Land ở Landmark 1 và Park 1 đều trả mặt bằng. Chị Nga hoang mang lo lắng, gọi điện thoại và nhắn tin cho cả 2 đối tượng đều không trả lời, không ra gặp.

Chị Nga cho biết, số tiền đã chuyển khoản cho 2 đối tượng để đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án là 3,6 tỷ đồng.

Trước đó, Ông Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Golden Real Việt Nam, đại diện một nhóm khách hàng/nhà đầu tư cũng có đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Lan Anh.

Tổng số tiền mà 7 nhà đầu tư đã chuyển cho 2 đối tượng là 10,7 tỷ đồng.

Cơ quan công an vào cuộc theo đơn tố cáo

Theo biên bản tiếp nhận của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, ngày 30/7/2020, cơ quan này đã tiếp nhận thêm 7 đơn tố cáo của các nhà đầu tư để tố cáo hành vi của hai chị em Lan Anh, Ngọc Anh (Công ty Tất Thịnh) liên quan tới việc nhận tiền đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án Vinhomes Grand Park tại quận 9, TP.HCM.

Một trong số 7 đơn tố cáo của nhà đầu tư – Ảnh: NVCC.

Xác minh thông tin từ Chủ đầu tư và ngân hàng

Ngày 20/5/2020 PC03, PC03 Công an TP.HCM đã có Thông báo số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm liên quan tới đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư Nguyễn Thanh Vũ.

Theo thông báo này, PC03 cho biết Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận ĐKKD và thay đổi ĐKKD từ khi mới thành lập đến nay của công ty liên quan; đã yêu cầu công ty này cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.

Đồng thời PC03 cũng cho biết đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.

Hiện Cơ quan điều tra CA TP.HCM đã tạm đình chỉ giải quyết tố giác tội phạm để chờ phản hồi từ các cơ quan liên quan.

Tất Thịnh Land không phải đơn vị phân phối dự án của Vinhomes

Ngày 20/5/20 cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.

Liên lạc với phía chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park, công ty này khẳng định Tất Thịnh Land không nằm trong danh sách các sàn môi giới mà chủ đầu tư đã ký kết để tham gia phân phối các sản phẩm của dự án. Theo đó, chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park khẳng định việc của các nhà đầu tư không liên quan tới doanh nghiệp này.

Còn về phía Techcombank, ngân hàng này cho biết, liên quan đến các nội dung phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Techcombank luôn tuân thủ và phối hợp để thực hiện theo yêu cầu.

TH

*Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Emal: bdshotrothongtin@gmail.com

Trang thông tin & dịch vụ bất động sản: Nhà cho người Việt – Vinhomecitys


TIN TỨC LIÊN QUAN:

Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ dự án căn hộ Quận 9 mất tích

Những lưu ý khi đặt cọc mua nhà đất để tránh mất tiền oan

Vinhomes thông báo danh sách đại lý chính thức Vinhomes Grand Park

Cenland (Cen Group) của Shark Hưng bị tố cáo lừa khách hàng

Nhiều doanh nghiệp BĐS lớn bị mạo danh thương hiệu để bán dự án

Hoạt động kinh doanh tại dự án Vinhomes Grand Park của Vingroup

Top những chủ đầu tư phát triển bất động sản uy tín Việt Nam

Danh sách dự án căn hộ và đất nền pháp lý an toàn tại Bình Dương

Pháp lý dự án The River Thủ Thiêm hoàn chỉnh giúp khách hàng an tâm

Sales Gallery Vinhomes miền Nam & miền Trung

Những quỹ đất dự án đô thị của Vinhomes tại TP HCM sắp triển khai

Sự hợp tác giữa Masterise Group, Techcombank và Vingroup đằng sau các dự án

 

Đăng bởi: | Ngày cập nhật:

Xem thêm

  • Tổ hợp căn hộ Libera Nha Trang

    Căn hộ nghỉ dưỡng biển Libera Nha Trang

    Libera Nha Trang nằm Trên trục đường Trần Phú & Trần Phú (kéo dài) sở hữu bãi biển riêng … tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Một sản phẩm Bất động sản được đánh giá là hiếm có mang tư duy sáng tạo lần đầu xuất hiện với sự hợp tác của […]

  • Eaton Park Gamuda Land An Phú, Thủ Đức, Hồ chí minh

    Căn hộ Eaton Park Gamuda Land đường Mai Chí Thọ, TP.HCM

    Eaton Park là dự án căn hộ và Shophouse do Gamuda Land phát triển trên đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức (HCM) đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở và tiện ích cho cộng đồng cư dân nơi đây. Khu căn hộ Eaton Park được đánh giá cao nhờ […]

  • Bất động sản Big Four

    Big Four: Công ty Đầu tư và Tư vấn Bất Động Sản

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Chiến Lược Bất Động Sản Big Four định hướng tập trung phát triển các sản phẩm BĐS có tiềm năng, giá trị sử dụng cao tại các khu đô thị tỉnh trên cả nước. GIỚI THIỆU VỀ BIG FOUR Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và […]

  • Dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Happy home Tràng Cát

    Dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Tràng Cát, TP. Hải Phòng

    Dự án Nhà ở xã hội Vinhomes Happy Home Tràng Cát, TP. Hải Phòng có diện tích khoảng 11 ha với 27 block nhà chung cư (20 block cao 7 tầng, 7 block cao 9 tầng) với hơn 4.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho gần 10.000 người; khu nhà ở […]

  • Công ty CP Vinhomes ra mắt phòng kinh doanh bán lẻ Vinhomes

    Phòng kinh doanh bán lẻ Bất động sản Vinhomes

    Công ty CP Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup ra mắt phòng kinh doanh bán lẻ Vinhomes – Bộ phận kinh doanh Inhouse bổ sung hệ thống phân phối tự doanh, trực tiếp kinh doanh và phân phối BĐS song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc đồng thời tiến hành chiến […]

  • tập đoàn Marriott International

    Marriott International: Hệ thống thương hiệu khách sạn toàn cầu

    Marriott International là thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới hiện nay với 30 thương hiệu, với số lượng hơn 7.000 khách sạn, resort trải rộng khắp các châu lục cùng với các khu dân cư hàng hiệu Brand Residence. Tiêu biểu như các thương hiệu: The Luxury Collection, W Hotels, Edition Hotels, Westin […]

  • shophouse vinhomes grand park

    Nhà phố thương mại Shophouse Vinhomes Grand Park

    Loại hình sản phẩm Boutique biệt thự, nhà phố thương mại Shophouse & Shop Vinhomes Grand Park tại các phân khu căn hộ cao tầng The Rainbow, The Origami, The Beverly & Solari và khu nhà ở thấp tầng The Manhattan & Manhattan Glory mang lại cho các nhà đầu tư tiềm năng sinh lời […]