Nhiều khách hàng tố cáo bị lừa khi mua nhà Vinhomes Grand Park
Nhiều khách hàng là nhà đầu tư tố cáo công ty môi giới Tất Thịnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi chào bán sản phẩm tại dự án Vinhomes Grand Park Quận 9. Tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Truy tìm nghi phạm lừa đảo bán dự án Vinhomes quận 9
Ngày 27/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy tìm người đối với Nguyễn Thị Lan Anh, SN 03/2/1982; Số hộ chiếu: N1492689, cấp ngày 09/8/2011 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cấp. Quê quán tại Thanh Hóa; HKTT: tại tổ 2, ấp Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi cư trú khác tại: 72/706 Trương Quyền, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh và 262/13 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thị Lan Anh là nghi phạm liên quan vụ án lừa đảo tại dự án Vinhomes quận 9 do Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang điều tra.
Hiện nay, Nguyễn Thị Lan Anh không còn cư ngụ ở địa phương, không rõ đang làm gì, ở đâu.
Ôm tiền cọc giữ chỗ rồi “biến mất”
Trong đơn tố cáo của chị Bùi Thị Thúy Nga, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM nêu, thủ đoạn lừa của 2 đối tượng là tạo niềm tin với các nhà đầu tư bằng cách chứng minh là đại diện cho một quỹ tài chính của Nhật Bản và lập ra Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Tất Thịnh do Lan Anh làm Giám đốc đại diện. Đối tượng giới thiệu là cổ đông có vốn góp vào dự án Vinhomes tại quận 9, TP.HCM, nắm giữ hơn 40% giỏ hàng cao tầng và thấp tầng của dự án.
Tuy nhiên do không có chức năng bán hàng nên 2 đối tượng đã lập ra tiếp công ty con là Công ty TNHH TM DV Tất Thịnh Land do Ngọc Anh làm Giám đốc đại diện.
Vào tháng 4/2019; hai đối tượng đã đứng ra nhận cọc giữ chỗ và tiền chênh của khách hàng có nguyện vọng mua phân khu 1, nhà phố dự án Vinhomes Grand Park và cam kết bằng hợp đồng thưởng phạt. Khách được chọn vị trí căn và được ra hàng trước giỏ hàng của đại lý cấp 1 của dự án, dự kiến mở bán vào tháng 9/2019.
Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ dự án Vinhomes Quận 9 mất tích
Đến khoảng tháng 11/2019, văn phòng của Tất Thinh Land ở Landmark 1 và Park 1 đều trả mặt bằng. Chị Nga hoang mang lo lắng, gọi điện thoại và nhắn tin cho cả 2 đối tượng đều không trả lời, không ra gặp.
Chị Nga cho biết, số tiền đã chuyển khoản cho 2 đối tượng để đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án là 3,6 tỷ đồng.
Trước đó, Ông Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Golden Real Việt Nam, đại diện một nhóm khách hàng/nhà đầu tư cũng có đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Lan Anh.
Tổng số tiền mà 7 nhà đầu tư đã chuyển cho 2 đối tượng là 10,7 tỷ đồng.
Cơ quan công an vào cuộc theo đơn tố cáo
Theo biên bản tiếp nhận của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, ngày 30/7/2020, cơ quan này đã tiếp nhận thêm 7 đơn tố cáo của các nhà đầu tư để tố cáo hành vi của hai chị em Lan Anh, Ngọc Anh (Công ty Tất Thịnh) liên quan tới việc nhận tiền đặt cọc giữ chỗ mua sản phẩm dự án Vinhomes Grand Park tại quận 9, TP.HCM.

Một trong số 7 đơn tố cáo của nhà đầu tư – Ảnh: NVCC.
Xác minh thông tin từ Chủ đầu tư và ngân hàng
Ngày 20/5/2020 PC03, PC03 Công an TP.HCM đã có Thông báo số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm liên quan tới đơn tố giác tội phạm của nhà đầu tư Nguyễn Thanh Vũ.
Theo thông báo này, PC03 cho biết Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận ĐKKD và thay đổi ĐKKD từ khi mới thành lập đến nay của công ty liên quan; đã yêu cầu công ty này cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.
Đồng thời PC03 cũng cho biết đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.

Hiện Cơ quan điều tra CA TP.HCM đã tạm đình chỉ giải quyết tố giác tội phạm để chờ phản hồi từ các cơ quan liên quan.
Tất Thịnh Land không phải đơn vị phân phối dự án của Vinhomes
Ngày 20/5/20 cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.
Liên lạc với phía chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park, công ty này khẳng định Tất Thịnh Land không nằm trong danh sách các sàn môi giới mà chủ đầu tư đã ký kết để tham gia phân phối các sản phẩm của dự án. Theo đó, chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park khẳng định việc của các nhà đầu tư không liên quan tới doanh nghiệp này.
Còn về phía Techcombank, ngân hàng này cho biết, liên quan đến các nội dung phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Techcombank luôn tuân thủ và phối hợp để thực hiện theo yêu cầu.
*Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Emal: bdshotrothongtin@gmail.com
Trang thông tin & dịch vụ bất động sản: Nhà cho người Việt – Vinhomecitys
TIN TỨC LIÊN QUAN:
Hàng chục tỷ tiền cọc giữ chỗ dự án căn hộ Quận 9 mất tích
Những lưu ý khi đặt cọc mua nhà đất để tránh mất tiền oan
Vinhomes thông báo danh sách đại lý chính thức Vinhomes Grand Park
Cenland (Cen Group) của Shark Hưng bị tố cáo lừa khách hàng
Nhiều doanh nghiệp BĐS lớn bị mạo danh thương hiệu để bán dự án
Hoạt động kinh doanh tại dự án Vinhomes Grand Park của Vingroup
Top những chủ đầu tư phát triển bất động sản uy tín Việt Nam
Danh sách dự án căn hộ và đất nền pháp lý an toàn tại Bình Dương
Pháp lý dự án The River Thủ Thiêm hoàn chỉnh giúp khách hàng an tâm
Sales Gallery Vinhomes miền Nam & miền Trung
Những quỹ đất dự án đô thị của Vinhomes tại TP HCM sắp triển khai
Sự hợp tác giữa Masterise Group, Techcombank và Vingroup đằng sau các dự án
Đăng bởi: Tháng Bảy 20, 2023
| Ngày cập nhật:Xem thêm
-
Hệ thống Tiện ích Vinhomes Grand Park TP. Thủ Đức – HCM
[Góc Review] Hệ thống Tiện ích Khu đô thị Vinhomes Grand Park Quận 9 nổi bật với công viên ven sông hàng đầu Đông Nam Á; Bệnh viện Vinmec; Toà nhà văn phòng Vinhomes, Khu vui chơi giải trí VinWonders, TTTM Vincom Grand Park, xe buýt điện VinBus; Bến du thuyền; Hệ thống trường quốc […]
-
Phương Trạch Tower – Toà tháp trung tâm tài chính Hà Nội
Tháp tài chính Phương Trạch Tower là tổ hợp trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ quy tụ các tập đoàn, định chế tài chính danh tiếng. Cùng với đó là các căn hộ thương mại, căn hộ khách sạn, căn hộ dịch vụ chất lượng cao, sòng bạc quốc tế, cung triển lãm, […]
-
Căn hộ Lumi Hanoi Nam Từ Liêm – CĐT CapitaLand
Dự án căn hộ hạng sang Lumi Hanoi do CapitaLand Development (CLD) phát triển trên khu đất gần 5,6 ha ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội gồm 9 tòa tháp từ 29 đến 35 tầng với các loại căn một phòng ngủ đến bốn phòng ngủ, căn duplex và penthouse. Lumi Hanoi được đánh […]
-
Vinpearl Bến Cảng – Vinpearl Harbour Hòn Tre, Nha Trang
Vinpearl Bến Cảng – Vinpearl Harbour là tổ hợp kinh doanh thương mại trong chuỗi nghỉ dưỡng tại quần thể Vinpearl đảo Hòn Tre – Nha Trang, mang đến cơ hội kinh doanh hấp dẫn với các Khu phố thương mại, Trung tâm thương mại Vincom và “Chợ trong nhà” độc đáo, thừa hưởng các […]
-
Vinschool Phú Quốc United Center: Hệ thống giáo dục quốc tế
Trường học liên cấp Vinschool Phú Quốc toạ lạc tại Phu Quoc United Center là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cho thế hệ tương lai cư dân nơi đây với cơ sở vật chất hiện đại cùng khu phức hợp thể thao và hồ bơi đa năng. Là mảnh ghép […]
-
Dự án căn hộ The PRIVIA Bình Tân – Chủ đầu tư Khang Điền
Dự án căn hộ The PRIVIA tọa lạc trên trục đường An Dương Vương, quy mô 3 block trên khu đất 1,8ha với thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp… do Khang Điền phát triển. The PRIVIA được Khang Điền phát triển tại khu tây Sài Gòn – nơi đang khan hiếm nguồn cung […]
-
Danh sách đại lý sàn F1 phân phối The 5Way Phú Quốc
Danh sách đại lý sàn F1 phân phối chính thức dự án căn hộ biển The 5Way Phú Quốc của Vinhomes cho cả thị trường khách hàng Việt Nam và thị trường quốc tế dành cho khách hàng nước ngoài. Để tìm hiểu thông tin chi tiết và mới nhất của dự án The 5Way […]